Aika: 27.1. klo 12.30-14.00
Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/62248799479
Osallistujat:
| Korkeakoulu | Johtoryhmän jäsen | Varajäsen | Läsnä |
|---|---|---|---|
| Aalto-yliopisto | Jenni Koponen | Anni Rytkönen | X |
| Centria-ammattikorkeakoulu | Anna Pulkkinen | Jarmo Kauppinen | |
| Haaga-Helia ammattikorkeakoulu | Kirsti Niemeläinen | Olavi Kurttio | X |
| Hanken Svenska handelshögskolan | Kicka Lindroos | X | |
| Helsingin yliopisto | Petri Karttu | Outi Valkama | X |
| Hämeen ammattikorkeakoulu | Jaana Kullaslahti (T) | Henna Pirttilä | X |
| Itä-Suomen yliopisto | Sari Tervonen (T, varapuheenjohtaja) | Marko Holmavuo | X |
| Jyväskylän ammattikorkeakoulu | Rika Nakamura (T, varapuheenjohtaja) | Sirpa Tuomi | X |
| Jyväskylän yliopisto | Markku Närhi | Liisa Kallio (T) | X |
| Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu | Pekka Uotila | Tommi Pälli | X |
| Karelia-ammattikorkeakoulu | Marjo Nenonen | Jarmo Väisänen | X |
LAB-ammattikorkeakoulu | Marjaana Kareinen | Mika Pulkkinen | X |
| Lapin ammattikorkeakoulu | Tanja Rautiainen | Marko Mehtälä | X |
| Lapin yliopisto | Tanja Rautiainen | Merija Timonen | X |
| LUT-yliopisto (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT) | Marjaana Kareinen | Mika Pulkkinen | X |
| Metropolia Ammattikorkeakoulu | Tuomas Orama | Tuuli Sinervo | |
| Oulun ammattikorkeakoulu | Helena Tolonen | Samuli Malinen Kohtaan 4 saakka. | X |
| Oulun yliopisto | Artturi Roitto | Vesa-Matti Sarenius | |
| Poliisiammattikorkeakoulu | Kirsi Viitanen | Merja Laitinen | |
| Satakunnan ammattikorkeakoulu | Katja Lempinen | Osmo Santamäki | |
| Savonia-ammattikorkeakoulu | Esa Viklund | ||
| Seinäjoen ammattikorkeakoulu | Asmo Myllyaho (T) | Tuija Vasikkaniemi | |
| Tampereen ammattikorkeakoulu | Sanna Sintonen (T) | Kristiina Engblom-Pelkkala | X |
| Tampereen yliopisto | Sara Selänne (T, puheenjohtaja) | Hanna-Leena Lyhdeniemi | X |
| Turun yliopisto | Totti Tuhkanen (T) | Minna Vuorio-Lehti, Erkki Härkönen | X |
| Vaasan ammattikorkeakoulu | Sanna Taimen | Juha Vierola | |
| Vaasan yliopisto | Aila Markus | Ari Hovila | X |
| Åbo Akademi | Tove Forslund | X |
Muut osallistujat: Henna Toivola, CSC; Lauri Pohjanen, CSC; Topi Litmanen, CSC (sihteeri).
Esityslista:
1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
1.1 Läsnäolevien toteaminen
1.2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
1.3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
1.4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
2 Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista
Päätös:
3 Edellisen kokouksen muistio
3.1 Edellisen kokouksen 25.11.2022 pöytäkirja
3.2 Johtoryhmän sähköpostikokouksen 28.11.-12.12.2022 pöytäkirja
4 Talous ja toiminta
4.1 Konsortion tulos 2022 ja toimintakertomus 2022
Esitys: Todetaan konsortion vuoden 2022 tulos ja hyväksytään toimintakertomus
Päätös:
4.2 Korkeakoulukohtaiset vuosimaksut 2023
5 Ajankohtaista
5.1 Järjestelmäkehitys
5.2 Käyttötilastot
5.3 Omakonetenttipilotti ja jatkotoimenpiteet
Esitys: Johtoryhmän maaliskuun kokouksessa käsitellään piloteista kerätyt palautteet ja tehdään päätös jatkotoimenpiteistä.
Päätös:
6 Konsortion sopimusasiat
6.1 Tilannekatsaus ja jatkotoimenpiteiden esittely
6.2 DPIA (tietosuojaa koskeva vaikutusten arviointi) ja jatkotoimenpiteet
Esitys: Korkeakoulut laativat yhdessä DPIA:n ja nimeävät tätä valmistelevan ryhmän.
Päätös:
7 Konsortion kevään 2023 lähipäivät
Esitys: Konsortion lähipäivät pidetään 25.-26.5.2023
Päätös:
8 Tiedoksi
8.1 Konsortion strategiatyö jatkona visiotyölle
8.2 Konsortion vaikuttavuus sidosryhmien kautta
9 Muut asiat
10 Kokouksen päättäminen
LIITTEET:
- Liite 1: EXAM_johtoryhmä_27012023.pdf
- Liite 2: EXAM_toimintakertomus_2022.pdf
Pöytäkirja
1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.30
1.1 Läsnäolevien toteaminen
Käytiin läpi läsnäolevat. Todettiin, että 20 korkeakoulua edustettuna
1.2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin että kokous on laillinen ja päätösvaltainen
1.3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Valittiin puheenjohtajaksi Sara Selänne ja sihteeriksi Topi Litmanen
1.4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Tove Forslund ja Marjaana Kareinen
2 Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista
Päätös: Esityksen mukaisesti
3 Edellisen kokouksen muistio
3.1 Edellisen kokouksen 25.11.2022 pöytäkirja
3.2 Johtoryhmän sähköpostikokouksen 28.11.-12.12.2022 pöytäkirja
Henna Toivola esitteli edellisen kokouksen ja sähköpostikokouksen pöytäkirjat.
4 Talous ja toiminta
4.1 Konsortion tulos 2022 ja toimintakertomus 2022
Henna Toivola esitteli konsortion tuloksen ja toimintakertomuksen vuodelle 2022.
Esitys: Todetaan konsortion vuoden 2022 tulos ja hyväksytään toimintakertomus
Päätös: Esityksen mukaisesti
4.2 Korkeakoulukohtaiset vuosimaksut 2023
Vuosimaksut päätetty aiemmin johtoryhmän kokouksessa 20.5.2022. Vuosimaksu vuodelle 2023 säilyy samana kuin 2022.
Vuosimaksu koostuu kiinteästä 7 000€ osuudesta ja FTE-lukuun perustuvasta osuudesta
Ajankohtaiset jäsenmaksut on päivitetty https://wiki.eduuni.fi/x/nwnVAw
Samuli Malinen poistui
5 Ajankohtaista
5.1 Järjestelmäkehitys
Lauri Pohjanen esitteli järjestelmäkehityksen tilannetta.
Kicka Lindroos esitti kysymyksen kieliversioista saavutettavuusselosteessa ja ruotsin kielestä.
Lauri Pohjanen totesi, että Esityksen RU tarkoittaa tässä ruotsin kieltä. Korjataan jatkossa oikeaan muotoon.
5.2 Käyttötilastot
Henna Toivola esitteli käyttötilastoja.
5.3 Omakonetenttipilotti ja jatkotoimenpiteet
Lauri Pohjanen esitteli omakonetenttipilottia ja jatkotoimenpiteiden tilannetta.
Rika Nakamura kertoi opiskelijoilta saadusta positiivisesta palautteesta omakonetenttiin liittyen.
Kicka Lindroos esitti kysymyksen rajoitetuista tenteistä.
Lauri Pohjanen totesi, että valtaosa tenteistä on ollut avoimia eikä koneen toimintaa ole niiden aikana rajoitettu. Rajatuista tenteistä on toistaiseksi vähemmän kokemusta.
Liisa Kallio kertoi kampuksella järjestetyistä, opettajan valvonnassa tehdyistä tenteistä ja positiivisista kokemuksista niihin liittyen.
Esitys: Johtoryhmän maaliskuun kokouksessa käsitellään piloteista kerätyt palautteet ja tehdään päätös jatkotoimenpiteistä.
Päätös: Esityksen mukaisesti
6 Konsortion sopimusasiat
6.1 Tilannekatsaus ja jatkotoimenpiteiden esittely
Sara Selänne esitteli tilannekatsauksen konsortion sopimusasioihin ja suunnitelman jatkotoimenpiteistä.
6.2 DPIA (tietosuojaa koskeva vaikutusten arviointi) ja jatkotoimenpiteet
Sara Selänne esitteli suunnitelmaa tietosuojaa koskevasta vaikutusten arvioinnista (DPIA)
Jaana Kullaslahti ehdotti, että jokainen korkeakoulu ehdottaisi ihmistä, joka olisi mukana työstössä.
Kirsti Niemeläinen (chat): Varmaan lähtökohtana, että vain tenttivierailujärjestelyssä mukana olevat korkeakoulut osallistuvat ko. tietosuojakysymysten vaatimaan valmisteluun, koska ko. sopimusasiakirjat koskevat vain niitä.
Liisa Kallio kysyi oliko DPIA kynnyskysymys tietyille korkeakouluille, jotka eivät ole vielä yhteiskäyttöpalvelussa. Että heidän näkemyksensä tulee kuuluviin prosessin aikana.
Kirsti Niemelänen totesi DPIAn osalta epäilys on, että se ei jää kertaluonteiseksi prosessiksi. Jos katsotaan riskiarvion perusteella, että DPIA tulee tehdä, kaikkien tulee osallistua tähän prosessiin. Yhteistyöllä pitää edetä, perustapa toimia sovitaan yhteisesti.
Jenni Koponen totesi, että ei saa unohtaa opiskelijaa, jonka tietoja tässä hallinnoidaan.
Pertti Karttu totesi, että ei ole tullut esille syitä, miksi DPIA ei tehtäisi.
Puheenjohtaja totesi, että osallistujat kerätään erilliseen taulukkoon.
Esitys: Korkeakoulut laativat yhdessä DPIA:n ja nimeävät tätä valmistelevan ryhmän.
Päätös: Esityksen mukaisesti
7 Konsortion kevään 2023 lähipäivät
Totti Tuhkanen totesi kannattavansa ajankohtaa ja kysyi olisi pääkaupunkiseudun vuoro järjestää seuraavaksi.
Henna Toivola totesi, että perinteisesti joka toinen kerta ollaan oltu Helsingissä.
Petri Karttu kysyi mitä muita vastuita järjestäjällä on kuin tilojen ja kahvitusten varaus?
Henna Toivola kertoi, että toimisto hoitaa illallisen ja työvaliokunta ohjelman. Järjestävä taho varaa tilat ja kahvit.
Petri Karttu totesi, että Helsingin yliopistolta voi tulla tilat.
Jenni Koponen ehdotti, että HY ja Aalto koordinoivat keskenään järjestämisen.
Esitys: Konsortion lähipäivät pidetään 25.-26.5.2023
Päätös: Esityksen mukaisesti
8 Tiedoksi
8.1 Konsortion strategiatyö jatkona visiotyölle
Työvaliokunta valmistelee työpajasarjan strategiatyön tukemiseksi
- Kevään 2023 aikana pidetään kaksi työpajaa, joista toinen konsortion lähipäivillä
- Keskustelukumppaneiksi ja aiheiksi on nostettu Digivisio 2030, Ristiinopiskelu ja opiskelijoiden osallistaminen.
8.2 Konsortion vaikuttavuus sidosryhmien kautta
- Lähdetään kartoittamaan konsortion näkyvyyttä eri sidosryhmissä ja toimielimissä
9 Muut asiat
10 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:52.
LIITTEET:
- Liite 1: EXAM_johtoryhmä_27012023.pdf
- Liite 2: EXAM_toimintakertomus_2022.pdf