Aika: 22.3. klo 12.00-14.00
Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/61924438685?pwd=U1d4NHN4WG92Y2ZDKzEzTUhLUzdQZz09
Osallistujat:
| Korkeakoulu | Johtoryhmän jäsen | Varajäsen | Läsnä |
|---|---|---|---|
| Aalto-yliopisto | Jenni Koponen | Karoliina Pakkanen | X |
| Centria-ammattikorkeakoulu | Anna Pulkkinen | Jarmo Kauppinen | X |
| Haaga-Helia ammattikorkeakoulu | Kirsti Niemeläinen | Heli Lankinen | X |
| Hanken Svenska handelshögskolan | Kicka Lindroos (T) | ||
| Helsingin yliopisto | Jussi-Pekka Järvinen | Outi Valkama | X |
| Hämeen ammattikorkeakoulu | Jaana Kullaslahti (T) | Henna Pirttilä | X |
| Itä-Suomen yliopisto | Sari Tervonen (T, varapuheenjohtaja) | Marko Holmavuo | X |
| Jyväskylän ammattikorkeakoulu | Rika Nakamura (T, puheenjohtaja) | Sirpa Tuomi | X |
| Jyväskylän yliopisto | Markku Närhi | Liisa Kallio (T) | |
| Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu | Pekka Uotila | Tommi Pälli | X |
| Karelia-ammattikorkeakoulu | Marjo Nenonen | Jarmo Väisänen | |
LAB-ammattikorkeakoulu | Marjaana Kareinen | Arto Kutvonen | X |
| Lapin ammattikorkeakoulu | Tanja Rautiainen | Marko Mehtälä | X |
| Lapin yliopisto | Tanja Rautiainen | Merija Timonen | X |
| LUT-yliopisto (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT) | Marjaana Kareinen | Arto Kutvonen | X |
| Metropolia Ammattikorkeakoulu | Tuomas Orama | Tuuli Sinervo | X |
| Oulun ammattikorkeakoulu | Samuli Malinen | Helena Tolonen | |
| Oulun yliopisto | Artturi Roitto | Vesa-Matti Sarenius | X |
| Poliisiammattikorkeakoulu | Kirsi Viitanen | Mika Palonen | X |
| Satakunnan ammattikorkeakoulu | Juha Hämäläinen | Osmo Santamäki | X |
| Savonia-ammattikorkeakoulu | Esa Viklund | ||
| Seinäjoen ammattikorkeakoulu | Tero Hakola | Anna Lepistö | X |
| Tampereen ammattikorkeakoulu | Sanna Sintonen (T) | Kirsi Jokipakka | X |
| Tampereen yliopisto | Sara Selänne (T, varapuheenjohtaja) | Hanna-Leena Lyhdeniemi | X |
| Turun yliopisto | Totti Tuhkanen (T) | Minna Vuorio-Lehti, Erkki Härkönen | |
| Vaasan ammattikorkeakoulu | Sanna Taimen | Juha Vierola | |
| Vaasan yliopisto | Ari Hovila | ||
| Åbo Akademi | Dan Holm |
Muut osallistujat: Henna Toivola, CSC; Topi Litmanen, CSC (sihteeri), Lauri Pohjanen, CSC
Esityslista:
1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
1.1 Läsnäolevien toteaminen
1.2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
1.3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin toteaminen
- Puheenjohtajana toimii konsortion puheenjohtaja Rika Nakamura ja sihteerinä Topi Litmanen, CSC:ltä
1.4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden toteaminen
- Pöytäkirjantarkastajat Jenni Koponen Aalto-yliopisto ja Anna Pulkkinen Centria-ammattikorkeakoulu
2 Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista
Päätös:
3 Edellisen kokouksen muistio
3.1 Edellisen kokouksen 26.1.2023 pöytäkirja
- Pöytäkirja on hyväksytty pöytäkirjantarkastajien toimesta 5.2.2024
4 Talous ja toiminta
4.1 Konsortion toiminnan tilannekatsaus
4.1.1 Kehityksen tilanne
4.1.2 Taloustilanne 1-2/2024
5 Vuoden 2025 konsortion jäsenmaksu
Esitys: Työvaliokunta esittää, että vuoden 2025 vuosimaksut pidetään vuoden 2024 tasolle eikä korotusta tehdä.
Päätös:
6 EXAM 2030 -strategia ja toimeenpanosuunnitelma
6.1. EXAM 2030 -strategian hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään EXAM 2030 strategia (missio, arvot, visio, strategiset tavoitteet ja kriittiset menestystekijät) sisältö työvaliokunnan esityksen mukaisesti.
Päätös:
6.2. Strategian toimeenpanosuunnitelma
Esitys: Työvaliokunta jatkaa toimeenpanosuunnitelman laatimista kevään 2024 aikana.
Päätös:
7 Tuoteomistajaryhmän (TO-ryhmä) jäsenyys
Oulun yliopiston tuoteomistajaryhmän jäsen vaihtuu 6.5. alkaen. Hanna Mikkonen jää pois ja hänen tilalleen tulee Annica Lundström.
Esitys: Nimetään Annica Lundström tuoteomistajaryhmän jäseneksi Annica Lundström 6.5.2024 alkaen.
Päätös:
8 Konsortion lähipäivät 23.-24.5.2024 Turussa & 10-vuotisjuhlaillallinen
Tilannekatsaus valmisteluihin
9 Tiedoksi
9.1 Yhdenvertaisuusvaltuutetun selvityspyyntö
9.2 DPIA - ajankohtaiset
9.3 EXAM-konsortion toteuttama loppukäyttäjäkysely
9.4 Akvaariorakkautta-webinaarit https://e-exam.fi/webinaarit/
9.5 CSC:n HEI asiakastyytyväisyyskysely, kyselyt lähtevät korkeakouluille 2.4.2024
9.6 EUNIS 2024 -kongressi esitys: Advancing Higher Education Assessment: Promoting Academic Integrity and Student Mobility through Collaborative Solutions
10 Muut asiat
11 Kokouksen päättäminen
LIITTEET:
LIITE 1: EXAM_johtoryhmä_22032024.pdf
LIITE 2: strategia2030.pdf
LIITE 3: EXAM konsortion selvitys ja liitteet 032024.pdf
Pöytäkirjan tarkastajat Anna Pulkkinen ja Jenni Koponen ovat hyväksyneet pöytäkirjan 26.3.2024
Muistio:
1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.01
1.1 Läsnäolevien toteaminen
Käytiin läpi läsnäolevat. Todettiin, että 19 organisaatiota on edustettuna
1.2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen
1.3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin toteaminen
Puheenjohtajana toimii konsortion puheenjohtaja Rika Nakamura ja sihteerinä Topi Litmanen CSC:ltä.
1.4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden toteaminen
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jenni Koponen Aalto-yliopisto ja Anna Pulkkinen Centria-ammattikorkeakoulu.
2 Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista
Päätös: Esityksen mukaisesti
3 Edellisen kokouksen muistio
3.1 Edellisen kokouksen 26.1.2023 pöytäkirja
Pöytäkirja on hyväksytty pöytäkirjantarkastajien toimesta 5.2.2024
4 Talous ja toiminta
4.1 Konsortion toiminnan tilannekatsaus
4.1.1 Kehityksen tilanne
Lauri Pohjanen esitteli kehityksen tilannekatsauksen liitteen mukaisesti. Version 6.3 testaus käynnissä ja julkaisun tavoiteajankohta huhti-toukokuussa.
4.1.2 Taloustilanne 1-2/2024
Henna Toivola esitteli taloustilanteen. Alkuvuoden toteuma noudattaa budjettia.
Todettiin, että liitteen taulukon otsikossa oli vuosilukuvirhe. Vuoden 2023 sijaan taulukko koskee vuoden 2024 helmikuun taloustilanetta.
5 Vuoden 2025 konsortion jäsenmaksu
Esitys: Työvaliokunta esittää, että vuoden 2025 vuosimaksut pidetään vuoden 2024 tasolle eikä korotusta tehdä.
Päätös: Esityksen mukaisesti
6 EXAM 2030 -strategia ja toimeenpanosuunnitelma
6.1. EXAM 2030 -strategian hyväksyminen
Rika Nakamura esitteli strategian liitteen mukaisesti.
Marko Holmavuo totesi, että strategia vaikuttaa hyvältä. Kansallinen kokonaisuus kehittyy erityisesti ensimmäisen ja toisen tavoitteen osalta. Tilanne vaatii jatkuvaa seuraamista ja hereilläoloa.
Esitys: Hyväksytään EXAM 2030 strategia (missio, arvot, visio, strategiset tavoitteet ja kriittiset menestystekijät) sisältö työvaliokunnan esityksen mukaisesti.
Päätös: Esityksen mukaisesti
6.2. Strategian toimeenpanosuunnitelma
Esitys: Työvaliokunta jatkaa toimeenpanosuunnitelman laatimista kevään 2024 aikana.
Päätös: Esityksen mukaisesti
7 Tuoteomistajaryhmän (TO-ryhmä) jäsenyys
Oulun yliopiston tuoteomistajaryhmän jäsen vaihtuu 6.5. alkaen. Hanna Mikkonen jää pois ja hänen tilalleen tulee Annica Lundström.
Esitys: Nimetään Annica Lundström tuoteomistajaryhmän jäseneksi 6.5.2024 alkaen.
Päätös: Esityksen mukaisesti
Dan Holm liittyi kokoukseen
8 Konsortion lähipäivät 23.-24.5.2024 Turussa & 10-vuotisjuhlaillallinen
Henna Toivola esitteli tilannekatsauksen valmisteluihin.
Sara Selänne nosti keskusteluun saavutettavuustyöpajan lähipäiville.
Rika Nakamura totesi, että yhdenvertaisuusvaltuutetun selvityksen pohjalta saavutettavuuteen joudutaan todennäköisesti palata myöhemmin.
Jenni Koponen totesi, että organisaatioisssa käsitellään saavutettavuutta, joten jos saavutettavuustyöpaja toteutettaisiin, pitäisi miettiä mikä on konsortiota kiinnostava kysymys.
Jussi-Pekka Järvinen (chat): Ehdotus: Tekoälynäkökulmien yhteydessä olisi hyvä käydä läpi hieman AI-asetuksen tulevia vaikutuksia, jos ei vielä ole mukana kokonaisuudessa. Meillä paraikaa meneillään toimialan kehittämispäivä, jossa keynotessa julkisoikeuden professori käsitteli aihetta ja vaikutuksia arviointiin, tenttien valvontajärjestelmiin yms. Professori Susanna Lindroos-Hovinheimo oli tästä loistava puhuja.
Henna Toivola kertoi, että tähän asti ollut ohjelman suunnittelun lähtökohtana tenttivastausten automaattinen arviointi ja Turun yliopistossa tehty tutkimus. Tekoälyteemaa voidaan kuitenkin tarkastella myös laajemmin.
Rika Nakamura totesi keskustelun pohjalta, että saavutettavuus tarvitsee konsortion näkökulman eikä ole tällä hetkellä ajantasainen. Ohjelman suunnittelu jatkuu.
9 Tiedoksi
Marjo Nenonen liittyi kokoukseen
9.1 Yhdenvertaisuusvaltuutetun selvityspyyntö
Rika Nakamura esitteli vastauksen yhdenvertaisuusvaltuutetun selvitykseen liitteen mukaisesti.
Mika Palonen totesi, että linja kotikorkeakoulun vastuusta yksilöllisistä järjestelyistä on hyvä. Viestintään ja yhdenmukaisuuteen on panostettava.
Jenni Koponen kiitti konsortion vastineen valmistelusta ja totesi, että keskustelua kannattaa jatkaa yhdenvertaisuusvaltuutetun vastauksen saamisen jälkeen.
9.2 DPIA - ajankohtaiset
Rika Nakamura esitteli DPIA-pohjaa, joka on tehty konsortion korkeakoulujen käyttöön omien tietosuojaa koskevien vaikutustenarviointien tueksi.
9.3 EXAM-konsortion toteuttama loppukäyttäjäkysely
Henna Toivola kertoi tulossa olevasta loppukäyttäjäkyselystä.
Pekka Uotila kertoi, että Kaakkois-Suomessa laitettiin juuri liikkeelle kysely arvioinnista ja siinä käsitellään myös EXAMia. Tuloksia voidaan jakaa konsortiolle, kun ne valmistuvat.
9.4 Akvaariorakkautta-webinaarit https://e-exam.fi/webinaarit/
Jenni Koponen esitti toiveen englanninkielisille webinaareille niille jotka eivät puhu suomea.
9.5 CSC:n HEI asiakastyytyväisyyskysely, kyselyt lähtevät korkeakouluille 2.4.2024
Henna Toivola kertoi tulevasta CSC:n asiakastyytyväisyyskyselystä, joka tulee vastattavaksi konsortion johtoryhmän jäsenille.
9.6 EUNIS 2024 -kongressi esitys: Advancing Higher Education Assessment: Promoting Academic Integrity and Student Mobility through Collaborative Solutions
Esitys hyväksytty. Henna Toivola lähdössä esittelemään EXAMin toimintaa.
10 Muut asiat
11 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.33.
LIITTEET:
LIITE 1: EXAM_johtoryhmä_22032024.pdf
LIITE 2: strategia2030.pdf
LIITE 3: EXAM konsortion selvitys ja liitteet 032024.pdf