Aika: torstaina 3.2.2022 klo 11–12
Paikka: Zoom-etäkokoushuone: https://cscfi.zoom.us/j/61256676017?pwd=T2ZWSnNRam8yNmZ2bVRYT2YzNEVxdz09
Asialista
- Kokouksen avaus
- Järjestäytyminen
- Asialistan hyväksyminen
- Konsortion sääntöjen hyväksyminen
- Konsortion ohjausryhmän valinta ja ohjausryhmän puheenjohtajan valinta
- Muut mahdolliset asiat
- Kokouksen päättäminen
Osallistujat
| Läsnä | Organisaatio |
|---|---|
| Anne Ilvonen | Karelia-ammattikorkeakoulu |
| Anne Lehto | Vaasan yliopisto |
| Elina Kirjalainen | Jyväskylän ammattikorkeakoulu |
| Elina Nurminen | Metropolia |
| Henni Laitala | XAMK |
| Ilkka Nokelainen | LUT & LAB |
| Johanna Liinamaa | Novia |
| Johanna Ojala | Centria |
| Jonna Vocke | Arcada |
| Mari Elisa Kuusniemi | Tuulitoimisto |
| Mari Riipinen | Turun yliopisto |
| Marja-Riitta Vest | Vaasan ammattikorkeakoulu |
| Mira Juppi | Savonia ammattikorkeakoulu |
| Pälvi Kaiponen | Helsingin yliopisto |
| Qingbo Xu | Hanken |
| Riitta-Liisa Karjalainen | Kajaanin ammattikorkeakoulu |
| Seliina Päällysaho | SEAMK |
| Sinikka Luokkanen | Hämeen ammattikorkeakoulu |
| Susanna Nykyri | Tampereen yliopisto & Tampereen ammattikorkeakoulu |
| Susanna Parikka | Lapin yliopisto & Lapin ammattikorkeakoulu |
| Tomi Rosti | Itä-Suomen yliopisto |
| Tommi Harju | Taideyliopisto |
| Tuija Korhonen | Helsingin yliopisto |
| Yrsa Neuman | Åbo Akademi |
| Soile Manninen | Tuulitoimisto |
| Anttoni Lehto | Turun ammattikorkeakoulu |
| Elina Mäntylä | Turun yliopisto |
| Hannu Kari | Maanpuolustuskorkeakoulu |
| Ulla Nygren | Turun yliopisto |
| Tua Hindersson-Söderholm | CSC |
| Heidi Laine | CSC |
| Sonja Sipponen | CSC |
Muistio
1.Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 11.01. Todettiin, että paikalla on suurimmasta osasta organisaatioista edustaja. Osallistujat tarkistavat pöytäkirjasta listan
2. Järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mari Riipinen.
Sihteeriksi valittiin Sonja Sipponen (CSC).
3. Asialistan hyväksyminen
Todettiin, että konsortion ohjausryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
4. Konsortion sääntöjen hyväksyminen
Jessica PvE esitteli ehdotuksen konsortion säännöistä. Keskusteltiin säännöistä ja tarkennuksista.
Luokkanen: Yleiskokouksen tehtävistä: onko kokouksen tehtävänä myös valita työkalu? Nykyisestä kuvauksesta ei selviä.
Päätös: Siirretään työkalun hankinta yleiskokouksen tehtävälistalle.
Laitala: Mikä on palvelun ja työkalun suhde? Tarkoittavatko samaa vai eri asiaa?
Lehto: Mihin käytön tuki viittaa palvelun ja työkalun yhteydessä? Käytön tuki määriteltävä tarkemmin.
Keskustelua: Tarkennetaan kehitystiekartasta päättämisen ja ohjausryhmän tehtävien kohtaan niin, että palvelu (johon kuuluu myös Tuulitoimiston palvelu) ja DMP-työkalu ovat erotettu ja molemmat mainitaan. Käytön tuella tarkoitetaan työkalun käytön tukea. Lisätään sääntöihin termien määrittelyt ja mitä niihin sisältyy: palvelu, käytön tuki, työkalun hankinta. Ohjausryhmä valmistelee tarvittavia lisäyksiä.
Rosti: Ohjausryhmän tehtäviin muutos: Ohjausryhmä asettaa tarvittavat työryhmät…
Päätös: Muutetaan sanamuoto ehdotuksen mukaisesti.
Luokkanen: Voiko kesken sopimuskauden hyväksyä uuden jäsenen? Jos kesken sopimuskauden aikana tulee uusi jäsen, laskevatko maksuosuudet?
Laine: Kesken sopimuskauden mukaan tuleva jäsen ei laske muiden jäsenmaksuja. Jäsenmaksut tarkistetaan uuden sopimuskauden alkaessa ja uudet sopimukset solmitaan. Kesken kauden ei suoriteta sopimushallinnollisia kierroksia. Ylijäämä käytetään konsortion hyväksi voittoa tavoittelemattomalla tavalla. Jos uusia jäseniä ja ylijäämää tulee merkittävästi, voidaan uusien sopimusten solmimista harkita.
Luokkanen: Pitäisikö asia määritellä sääntöihin?
Kaiponen: Uusi sopimuskierros tuottaisi paljon työtä eikä siihen kannata ryhtyä kevyin perustein. Ylijäämää voisi käyttää esimerkiksi uuden työkalun hankintaan tai työkalun kehittämiseen ilman, että jäsenmaksua tarvitsee nostaa.
Laine: Sääntöihin voidaan kirjata mahdollisuus ehdottaa CSC:lle jäsenmaksujen tarkistamista.
Nykyri: Jos ajaudutaan tilanteeseen, jossa kesken sopimuskauden sopimukset raukeavat ja niiden lobbaaminen täytyy organisaatioissa aloittaa uudelleen. Konsortion toiminnassa varmasti löytyy paljon erilaisia tarpeita, johon ylijäämää voi käyttää.
Päätös: Lisätään yleiskokouksen tehtäviin mahdollisen ylijäämän käytöstä päättäminen.
Laitala: Konsortion tehtävät: Yleisen kehityksen seuraaminen, miten voidaan seurata ja arvioida työtä?
Päätös: Jätetään tehtävä melko avoimeksi eikä tehdä muutoksia.
Laitala: Pitäisikö jossain mainita miten käsitellään muutokset palveluun tai palvelukuvaukseen?
PvE: Palvelu on juridisesti CSC:n ja jäsenen välinen. Tämän vuoksi CSC:n täytyy olla vastuussa palvelukuvauksesta.
MEK: Palvelusopimuksessa kuvattu yleinen kuvaus palvelusta, jonka tyyppisen
Riipinen: Toimintasuunnitelman valmistelu siis olisi se, jossa toimintaa ohjataan?
PvE: Näin oli ajateltu.
Lehto: Miten CSC:n palvelukuvauksia päivitetään?
Laine: Konsortion tapauksessa (ei puututa Tuulitoimiston kanssa solmittuun palvelusopimukseen), kun sidottu puitesopimukseen, muuttaminen ei ole mahdollista kesken sopimuskauden. DMPTuulin tilaus taas tulee CSC:n ja HY:n väliseen sopimukseen.
Riipinen: Heidi on chatissa hyvin huomioinut, että nämä säännöt koskevat jäsenien välistä yhteistoimintaa.
Päätös: Ei tehdä muutoksia tähän.
Sääntöihin ehdotettiin monia muutoksia. Konsortion ohjausryhmä keskustelee vielä säännöistä ja käy läpi niihin tulleita muutosehdotuksia. Muokatut säännöt hyväksytään seuraavassa yleiskokouksessa.
5. Konsortion ohjausryhmän valinta
Ohjausryhmään valitaan 6-10 henkilöä. Ohjausryhmässä pitää olla edustettuina yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset sekä koordinoiva taho, mikäli näistä on konsortiossa jäseniä.
Ohjausryhmään ehdotettiin:
Mari Riipinen (TY)
Susanna Nykyri (TAU & TAMK)
Tua Hindersson-Söderholm (CSC)
Sinikka Luokkanen (HAMK)
Seliina Päällysaho (SEAMK)
Tomi Rosti (UEF)
Mira Juppi (Savonia)
Pälvi Kaiponen (HY)
Kaikki ehdotetut valittiin ohjausryhmään.
Lisäksi tarvitaan jäsen tutkimuslaitokselta (ainoa jäsen THL). Jäsentä kysytään yhteyshenkilöltä ja valitaan seuraavassa yleiskokouksessa.
Ohjausryhmää täydennetään tarpeen mukaan seuraavassa yleiskokouksessa.
6. Muut mahdolliset asiat
Ohjausryhmän kutsuu koolle ensimmäisen kerran Sonja Sipponen, joka valmistelee asialistaa yhdessä ohjausryhmän kanssa.
Ohjausryhmän toivotaan kutsuvan koolle uuden yleiskokouksen keväällä, jossa hyväksytään säännöt, täydennetään ohjausryhmää ja hyväksytään toimintasuunnitelma.
7. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 12.00.