...

Muut osallistujat: Henna Toivola, CSC; Topi Litmanen, CSC (sihteeri).

Esityslista:

1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

1.1 Läsnäolevien toteaminen
1.2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
1.3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
1.4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

2 Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista
Päätös:

3 Edellisen kokouksen muistio

3.1 Edellisen kokouksen 27.1.2023 pöytäkirja
Esitys: Hyväksytään pöytäkirja
Päätös:

4 Talous ja toiminta

4.1 Konsortion toiminnan tilannekatsaus

4.1.1 Kehityksen tilanne
4.1.2 Taloustilanne 1-2/2023
4.1.3 Käyttötilastot 2022

4.2. Konsortion toimintasuunnitelma ja talous 2023

4.2.1 Konsortion toimintasuunnitelma 2023 Liite 2

...

5 Omakonetentin pilotin yhteenveto ja jatkotoimenpiteet

Liite 3

Esitys: 
Päätös: 

6 Konsortion sopimusasiat

6.1 Tilannekatsaus ja jatkotoimenpiteiden esittely

6.2 Työryhmän nimeäminen DPIA:n (tietosuojaa koskeva vaikutusten arviointi) laatimista varten
Esitys:
Päätös:

7 Strategiatyön tilannekatsaus

8 Tiedoksi

8.1 Eye-Able-saavutettavuussovellus
8.2 Pedaforum 2023

9 Muut asiat

10 Kokouksen päättäminen

LIITTEET: 

Liite 1: EXAM_johtoryhmä_24032023.pdf
Liita 2: EXAM_toimintasuunnitelma_2023.pdf
Liite 3: EXAM-omakonetentin jatkokehitys

Pöytäkirja:

1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen 12.30

1.1 Läsnäolevien toteaminen

Käytiin läpi läsnäolevat. Todettiin, että 21 korkeakoulua on edustettuna.

1.2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin että kokous on laillinen ja päätösvaltainen

1.3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Sara Selänne ja sihteeriksi Topi Litmanen

1.4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Marjaana Kareinen ja Pekka Uotila

2 Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista
Päätös: Esityksen mukaisesti

3 Edellisen kokouksen muistio

3.1 Edellisen kokouksen 27.1.2023 pöytäkirja

Henna Toivola kävi läpi edellisen kokouksen pöytäkirjan, jonka pöytäkirjantarkastajat olivat tarkastaneet ja hyväksyneet.

4 Talous ja toiminta

4.1 Konsortion toiminnan tilannekatsaus

4.1.1 Kehityksen tilanne

4.1.2 Taloustilanne 1-2/2023

4.1.3 Käyttötilastot 2022

Henna Toivola esitteli kehityksen tilannetta, taloustilanteen ja käyttötilastot. Saavutettavuusauditointi oli työläämpi ja kalliimpi kuin alunperin ajateltiin. Ensimmäinen kerta vei enemmän aikaa ja jatkossa pitäisi olla suoraviivaisempaa.

Sara Selänne totesi, että saavutettavuusselvitys antaa hyvän pohjan kehityksen jatkon pohdintaan.

4.2. Konsortion toimintasuunnitelma ja talous 2023

4.2.1 Konsortion toimintasuunnitelma 2023 Liite 2

Henna Toivola esitteli toimintatyötä ja strategiaa.

...

Päätös: Esityksen mukaisesti. Päätettiin, että kaksi alihankkijan kehittäjää resursoidaan koko vuodeksi 2023.

4.3 Vuoden 2024 konsortion jäsenmaksu

Asmo Myllyaho poistui kokouksesta

...

Päätös: Esityksen mukaisesti. Keskustelun pohjalta valmistellaan esitys seuraavaan johtoryhmän kokoukseen 26.5.2023.

5 Omakonetentin pilotin yhteenveto ja jatkotoimenpiteet

Liite 3

Ei käsitelty ajan vähyyden vuoksi.

6 Konsortion sopimusasiat

6.1 Tilannekatsaus ja jatkotoimenpiteiden esittely

...

Päätös: Palautetaan työvaliokunnan valmisteluun ja otetaan käsittelyyn syksyn ensimmäiseen kokoukseen.

Markku Närhi poistui

7 Strategiatyön tilannekatsaus

Ei käsitelty ajan vähyyden vuoksi.

8 Tiedoksi

8.1 Eye-Able-saavutettavuussovellus
8.2 Pedaforum 2023

Ei käsitelty ajan vähyyden vuoksi.

9 Muut asiat

10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.10

...