...
Päätös:
5. Kokouksen päättäminen
*****************************************
Pöytäkirja:
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
- Sanna Sintonen avasi sähköpostikokouksen maanantaina 28.11. klo 15
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Konsortiosopimuksesta:"Konsortion johtoryhmä on päätösvaltainen, kun päätöksentekoon on osallistunut vähintään puolet jäsenistä puheenjohtaja mukaan lukien. Puheenjohtajan ollessa estyneenä puheenjohtajana pidetään varapuheenjohtajaa ja varsinaisen jäsenen ollessa estyneenä varsinaisena jäsenenä pidetään hänen varajäsentään.
Päätöksenteko voidaan tarvittaessa järjestää sähköpostitse asioiden. Näin menetellessä otetaan huomioon puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ilmoittamaan määräaikaan mennessä ilmaistut kannanotot.
Mikäli johtoryhmä ei tee yksimielistä päätöstä, päätökset tehdään äänestämällä. Mahdollisissa äänestyksissä johtoryhmän varsinaisella jäsenellä on yksi ääni jokaista alkavaa 7000 euron rahoitusosuutta kohden (liitteessä 4 esitetyn palvelun rahoituslaskelman mukaisesti). Äänestyksessä johtoryhmän päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yksinkertainen ääntenenemmistö."
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3. Asialistan hyväksyminen
- Esityslista liitteineen on toimitettu 28.11.2022 johtoryhmän jäsenille ja varajäsenille.
Päätös: Hyväksytään asialista
4. Sopimusasiat
- Asiakohdan dokumentit:
- Konsortion perustamisesta tietojärjestelmäpalvelun (EXAM) järjestämiseksi (LIITE A)
- Sopimus EXAM-järjestelmän yhteiskäyttöisyydestä korkeakoulujen välillä (LIITE A1)
- EXAM-yhteiskäyttöpalvelun palvelukuvaus (LIITE A2)
- Henkilötietojen käsittelyn kuvaus: EXAM-palvelu (LIITE A3)
- Henkilötietojen käsittelyn kuvaus: EXAM-yhteiskäyttöpalvelu (LIITE A4)
Päätösesitys: EXAM johtoryhmä hyväksyy sopimuksen Konsortion perustamisesta tietojärjestelmäpalvelun (EXAM) järjestämiseksi (ns. Konsortiosopimus) liitteineen ja esittää yhteisesti asiakohta 4 sopimuskokonaisuutta lähetettäväksi allekirjoitettavaksi korkeakouluille.
Päätös: Ei yksimielistä päätöstä
5. Kokouksen päättäminen
- Sintonen päätti kokouksen maanantaina 12.12.2022 klo 15.00 tuloksettomana. Sopimusaineistoon tuli niin paljon muutosehdotuksia, ettei vastausaikaa ole syytä jatkaa. Työvaliokunta käsittelee muutosehdotuksia keskiviikkona 14.12.2022 ja päättää sopimusten jatkokäsittelystä ja aikataulusta.