Aika: 24.3. klo 12.30-14.00
Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/69492492077
Osallistujat:
Korkeakoulu | Johtoryhmän jäsen | Varajäsen | Läsnä |
---|---|---|---|
Aalto-yliopisto | Jenni Koponen | Anni Rytkönen | X |
Centria-ammattikorkeakoulu | Anna Pulkkinen | Jarmo Kauppinen | X |
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu | Kirsti Niemeläinen | Olavi Kurttio | |
Hanken Svenska handelshögskolan | Kicka Lindroos | ||
Helsingin yliopisto | Petri Karttu | Outi Valkama | X |
Hämeen ammattikorkeakoulu | Jaana Kullaslahti (T) | Henna Pirttilä | X |
Itä-Suomen yliopisto | Sari Tervonen (T, varapuheenjohtaja) | Marko Holmavuo | X |
Jyväskylän ammattikorkeakoulu | Rika Nakamura (T, varapuheenjohtaja) | Sirpa Tuomi | X |
Jyväskylän yliopisto | Markku Närhi | Liisa Kallio (T) | Läsnä kohdasta 4.1.3 lähtien |
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu | Pekka Uotila | Tommi Pälli | X |
Karelia-ammattikorkeakoulu | Marjo Nenonen | Jarmo Väisänen | X |
LAB-ammattikorkeakoulu | Marjaana Kareinen | Mika Pulkkinen | X |
Lapin ammattikorkeakoulu | Tanja Rautiainen | Marko Mehtälä | X |
Lapin yliopisto | Tanja Rautiainen | Merija Timonen | X |
LUT-yliopisto (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT) | Marjaana Kareinen | Mika Pulkkinen | X |
Metropolia Ammattikorkeakoulu | Tuomas Orama | Tuuli Sinervo | Läsnä kohdasta 4 lähtien |
Oulun ammattikorkeakoulu | Samuli Malinen | Helena Tolonen | X |
Oulun yliopisto | Artturi Roitto | Vesa-Matti Sarenius | |
Poliisiammattikorkeakoulu | Kirsi Viitanen | Merja Laitinen | X |
Satakunnan ammattikorkeakoulu | Juha Hämäläinen | Osmo Santamäki | X |
Savonia-ammattikorkeakoulu | Esa Viklund | ||
Seinäjoen ammattikorkeakoulu | Asmo Myllyaho (T) | Tuija Vasikkaniemi | X |
Tampereen ammattikorkeakoulu | Sanna Sintonen (T) | Kirsi Jokipakka | X |
Tampereen yliopisto | Sara Selänne (T, puheenjohtaja) | Hanna-Leena Lyhdeniemi | X |
Turun yliopisto | Totti Tuhkanen (T) | Minna Vuorio-Lehti, Erkki Härkönen | X |
Vaasan ammattikorkeakoulu | Sanna Taimen | Juha Vierola | X |
Vaasan yliopisto | Aila Markus | Ari Hovila | X |
Åbo Akademi | Tove Forslund |
Muut osallistujat: Henna Toivola, CSC; Topi Litmanen, CSC (sihteeri).
Esityslista:
1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
1.1 Läsnäolevien toteaminen
1.2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
1.3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
1.4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
2 Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista
Päätös:
3 Edellisen kokouksen muistio
3.1 Edellisen kokouksen 27.1.2023 pöytäkirja
Esitys: Hyväksytään pöytäkirja
Päätös:
4 Talous ja toiminta
4.1 Konsortion toiminnan tilannekatsaus
4.1.1 Kehityksen tilanne
4.1.2 Taloustilanne 1-2/2023
4.1.3 Käyttötilastot 2022
4.2. Konsortion toimintasuunnitelma ja talous 2023
4.2.1 Konsortion toimintasuunnitelma 2023 Liite 2
Esitys: Hyväksytään vuoden 2023 toimintasuunnitelma
Päätös:
4.3 Vuoden 2024 konsortion jäsenmaksu
Esitys: Siirretään vuoden 2024 jäsenmaksusta päättäminen johtoryhmän kokoukseen 26.5.2023
Päätös:
5 Omakonetentin pilotin yhteenveto ja jatkotoimenpiteet
Esitys:
Päätös:
6 Konsortion sopimusasiat
6.1 Tilannekatsaus ja jatkotoimenpiteiden esittely
6.2 Työryhmän nimeäminen DPIA:n (tietosuojaa koskeva vaikutusten arviointi) laatimista varten
Esitys:
Päätös:
7 Strategiatyön tilannekatsaus
8 Tiedoksi
8.1 Eye-Able-saavutettavuussovellus
8.2 Pedaforum 2023
9 Muut asiat
10 Kokouksen päättäminen
LIITTEET:
Liite 1: EXAM_johtoryhmä_24032023.pdf
Liita 2: EXAM_toimintasuunnitelma_2023.pdf
Liite 3: EXAM-omakonetentin jatkokehitys
Pöytäkirja:
1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen 12.30
1.1 Läsnäolevien toteaminen
Käytiin läpi läsnäolevat. Todettiin, että 21 korkeakoulua on edustettuna.
1.2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin että kokous on laillinen ja päätösvaltainen
1.3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Sara Selänne ja sihteeriksi Topi Litmanen
1.4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Marjaana Kareinen ja Pekka Uotila
2 Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista
Päätös: Esityksen mukaisesti
3 Edellisen kokouksen muistio
3.1 Edellisen kokouksen 27.1.2023 pöytäkirja
Henna Toivola kävi läpi edellisen kokouksen pöytäkirjan, jonka pöytäkirjantarkastajat olivat tarkastaneet ja hyväksyneet.
4 Talous ja toiminta
4.1 Konsortion toiminnan tilannekatsaus
4.1.1 Kehityksen tilanne
4.1.2 Taloustilanne 1-2/2023
4.1.3 Käyttötilastot 2022
Henna Toivola esitteli kehityksen tilannetta, taloustilanteen ja käyttötilastot. Saavutettavuusauditointi oli työläämpi ja kalliimpi kuin alunperin ajateltiin. Ensimmäinen kerta vei enemmän aikaa ja jatkossa pitäisi olla suoraviivaisempaa.
Sara Selänne totesi, että saavutettavuusselvitys antaa hyvän pohjan kehityksen jatkon pohdintaan.
4.2. Konsortion toimintasuunnitelma ja talous 2023
4.2.1 Konsortion toimintasuunnitelma 2023 Liite 2
Henna Toivola esitteli toimintatyötä ja strategiaa.
Markku Närhi kertoi, että KOOTuessa päätetty, että OPI-viitearkkitehtuuria päivitetään Digivision resurseilla. Kansallisen tason toimintana tämä vaikuttaa Examin strategiatyöhön. Tarvitaan Digivisiota laajempi näkymä siihen mihin Eurooppalainen ja kansainvälinen palveluiden ja yhteistoiminnan kehittäminen on menossa. Kansallista työtä viritetty KOOTuesta ja suhteytetty https://ka.csc.fi -tiekarttaan. Korkeakoulujen EU-Allianssikumppanuudet nostavat kysymyksiä yhteiselle opintotarjonnalle, tunnistamiselle, arvioinnille ja tietojen siirtämiselle. KV-liikkuvuus ja tunnistaminen ratkaistavia asioita. Näihin liittyen tarvitaan osaamisen tunnistamisen järjestelmiä.
Henna esitteli budjettia vuodelle 2023. Aikaisemman vuoden ylijäämää esitetään käytettäväksi kahden kehittäjän pitämiseksi täysipäiväisenä koko vuoden.
Sanna Sintonen totesi, että tuotekehittäjäryhmässä oli keskusteltu, että kahden kehittäjän avulla voimme kehittää uusia ominaisuuksia pelkän ylläpidon sijaan.
Markku Närhi kysyi onko arvioitu minkä suuruinen kustannus syntyy kehittämiseen saavutettavuuden testaamiseen ja mahdollisten ongelmien tunnistamiseen ja korjaamiseen liittyen.
Henna Toivola kertoi, että ei ole tehty laskelmia. Alihankintana tehty auditointia ja raportointia siten, että sitä voidaan hyödyntää kehityksessä. Menee osaksi kehityksen budjettia.
Markku Närhi totesi, että korjataan löydettyjen korjaustarpeiden lisäksi on tärkeää, että saavutettavuus otetaan huomioon jo kehitysvaiheessa. Ja jos saavutettavuudesta tulee kanteluita, joudumme AVIn toimenpiteiden piiriin. Hyvä varautua saavutettavuuden vaatimuksiin.
Pekka Uotila totesi, että budjetin ylijäämän käyttäminen toisen kehittäjän palkkaamiseen koko vuodeksi kannatettavaa. Ylijäämä käytetään suus järjestelmän kehittämiseen.
Henna Toivola totesi, että alihankkijan hintaan oli tullut muutos, jota ei ehditty päivittämään johtoryhmälle esitettyyn budjettiin.
Esitys: Hyväksytään vuoden 2023 toimintasuunnitelma
Päätös: Esityksen mukaisesti. Päätettiin, että kaksi alihankkijan kehittäjää resursoidaan koko vuodeksi 2023.
4.3 Vuoden 2024 konsortion jäsenmaksu
Asmo Myllyaho poistui kokouksesta
Henna Toivola esitteli laskelmia vuoden 2024 budjetoinnin ja jäsenmaksun suunnitelmia.
Aila Markus totesi, että sääntöjen mukaan meidän pitäisi päättää seuraavan vuoden jäsenmaksuista 2024, mutta tähän ei ole vielä valmiutta.
Totti Tuhkanen totesi, että on hyvä, että keskustelu on avattu. Turun yliopistolla oli todettu, että kaikki esitellyt vaihtoehdot eivät ole mahdollisia. Turun yliopistossa on ollut muutosneuvottelut ja kulukuri on tiukka. Korottaminen kertoimeen 1,4 on mahdollinen ja pitäisi sopeuttaa toimintaa sen mukaisesti.
Marjo Nenonen totesi, että kaikki korkeakoulut ovat tilanteessa, jossa kuluja tarkastellaan tarkasti. Yksittäisen tentin hinta Examissa on kallis pienelle korkeakoululle, jossa käyttö on vielä vähäistä.
Juha Hämäläinen kertoi, että Satakunnan ammattikorkeakoulussa Examia pidetään tärkeänä ja käyttömäärät kasvavat. Vaihtoehtoiskustannuksena tenttien teettäminen paperisina tuottaa myös kustannuksia. Kahden kehittäjän budjetointi on tärkeää. Vaihtoehdoista käyty keskustelua. Esitetty vaihtoehto kolme luonnistuisi kivuttomimmin.
Markku Närhi ehdotti, että hinnoittelumallin kannustavuus käyttöön kannattaa ottaa huomioon. Ehdotettu malli kolme olisi hyvä kompromissi, FTE:n ja kiinteän osuuden painotus tasaisesti. Pakko yrittää katsoa pidemmälle, jotta malli pysyy kasassa. Vaatinee hinnankorotuksia.
Pekka Uotila totesi, että olisi järkevää, että kehittäjiä on kaksi kokonaista. Olemme varautuneet siihen, että hinnat nousevat.
Tuomas Orama kysyi miten Siili-solutionsin kanssa toimitaan? Onko ohjelmistokehityksessä luvattu Siili solutionsin suuntaan varata kaksi henkilöä etukäteen. Kehitysmäärä riippuu tavoitteista. Ei kannata sitoutua tiettyyn määrään kehittäjäresurssia ellei tiedetä mitä tehdään.
Topi Litmanen totesi, että CSC pyrkii pitkäaikaiseen kumppanuuteen ja varaamaan kehittäjät, joille järjestelmä on tuttu.
Marjo Nenonen kysyi onko laskettu korotustarve, jos ei kasvateta kehitysresurssia?
Henna Toivola totesi, että tällaisia laskelmia ei ole tehty.
Totti Tuhkanen totesi, että kun Turun yliopistossa laskettiin Examin toiminnan kustannuksia, konsortion maksut olivat 12% kokonaiskustannuksista. Järjestelmä- ja tilakustannukset kattoivat valtaosan.
Markku Närhi (chatissa): Tarvitsemme seuraavaan kokoukseen pohjaesityksen ja sen perustelut jolla päättää vuosimaksusta.
Anna Pulkkinen, Kirsi Viitanen, Juha Viertola ja Marjaana Kareinen poistuivat kokouksesta.
Esitys: Siirretään vuoden 2024 jäsenmaksusta päättäminen johtoryhmän kokoukseen 26.5.2023
Päätös: Esityksen mukaisesti. Keskustelun pohjalta valmistellaan esitys seuraavaan johtoryhmän kokoukseen 26.5.2023.
5 Omakonetentin pilotin yhteenveto ja jatkotoimenpiteet
Ei käsitelty ajan vähyyden vuoksi.
6 Konsortion sopimusasiat
6.1 Tilannekatsaus ja jatkotoimenpiteiden esittely
Ei käsitelty ajan vähyyden vuoksi. Käsitellään seuraavassa johtoryhmän kokouksessa.
Materiaalin lähetetään sähköpostitse johtoryhmälle tutustuttavaksi.
6.2 Työryhmän nimeäminen DPIA:n (tietosuojaa koskeva vaikutusten arviointi) laatimista varten
Sanna Sintonen totesi, että tavoitteena kerätä tieto ketkä olisivat tulossa DPIA:ta valmistelevaan työryhmään.
Pekka Uotila ehdotti, että työvaliokunta valitsisi keskuudestaan valmistelijat.
Sara Selänne totesi, että työvaliokunnassa sopimus- ja strategiatyö työn alla. DPIA:n aikataulu aiheuttaa huolta. Miten aikataulu riittää tänä keväänä.
Pekka Uotila ehdotti voimmeko palauttaa käsiteltäväksi ja ottaa esille syksyn ensimmäisessä kokouksessa.
Markku Närhi totesi, että esitys on järkevä. Onko pohjaa tai tietosuojavaltuutettua, jota voitaisiin hyödyntää? Pohjustettaisiin ja tehtäisiin valmistelutyötä ennen esitystä johtoryhmälle.
Henna Toivola totesi, että RIstiinopiskelupalvelussa on tehty DPIA ja sitä voidaan hyödyntää.
Päätös: Palautetaan työvaliokunnan valmisteluun ja otetaan käsittelyyn syksyn ensimmäiseen kokoukseen.
Markku Närhi poistui
7 Strategiatyön tilannekatsaus
Ei käsitelty ajan vähyyden vuoksi.
8 Tiedoksi
8.1 Eye-Able-saavutettavuussovellus
8.2 Pedaforum 2023
Ei käsitelty ajan vähyyden vuoksi.
9 Muut asiat
10 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.10
LIITTEET:
Liite 1: EXAM_johtoryhmä_24032023.pdf
Liita 2: EXAM_toimintasuunnitelma_2023.pdf
Liite 3: EXAM-omakonetentin jatkokehitys