Aika: 24.3. klo 12.30-14.00
Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/69492492077
Osallistujat:
| Korkeakoulu | Johtoryhmän jäsen | Varajäsen | Läsnä |
|---|---|---|---|
| Aalto-yliopisto | Jenni Koponen | Anni Rytkönen | |
| Centria-ammattikorkeakoulu | Anna Pulkkinen | Jarmo Kauppinen | |
| Haaga-Helia ammattikorkeakoulu | Kirsti Niemeläinen | Olavi Kurttio | |
| Hanken Svenska handelshögskolan | Kicka Lindroos | ||
| Helsingin yliopisto | Petri Karttu | Outi Valkama | |
| Hämeen ammattikorkeakoulu | Jaana Kullaslahti (T) | Henna Pirttilä | |
| Itä-Suomen yliopisto | Sari Tervonen (T, varapuheenjohtaja) | Marko Holmavuo | |
| Jyväskylän ammattikorkeakoulu | Rika Nakamura (T, varapuheenjohtaja) | Sirpa Tuomi | |
| Jyväskylän yliopisto | Markku Närhi | Liisa Kallio (T) | |
| Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu | Pekka Uotila | Tommi Pälli | |
| Karelia-ammattikorkeakoulu | Marjo Nenonen | Jarmo Väisänen | |
LAB-ammattikorkeakoulu | Marjaana Kareinen | Mika Pulkkinen | |
| Lapin ammattikorkeakoulu | Tanja Rautiainen | Marko Mehtälä | |
| Lapin yliopisto | Tanja Rautiainen | Merija Timonen | |
| LUT-yliopisto (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT) | Marjaana Kareinen | Mika Pulkkinen | |
| Metropolia Ammattikorkeakoulu | Tuomas Orama | Tuuli Sinervo | |
| Oulun ammattikorkeakoulu | Samuli Malinen | Helena Tolonen | |
| Oulun yliopisto | Artturi Roitto | Vesa-Matti Sarenius | |
| Poliisiammattikorkeakoulu | Kirsi Viitanen | Merja Laitinen | |
| Satakunnan ammattikorkeakoulu | Juha Hämäläinen | Osmo Santamäki | |
| Savonia-ammattikorkeakoulu | Esa Viklund | ||
| Seinäjoen ammattikorkeakoulu | Asmo Myllyaho (T) | Tuija Vasikkaniemi | |
| Tampereen ammattikorkeakoulu | Sanna Sintonen (T) | Kirsi Jokipakka | |
| Tampereen yliopisto | Sara Selänne (T, puheenjohtaja) | Hanna-Leena Lyhdeniemi | |
| Turun yliopisto | Totti Tuhkanen (T) | Minna Vuorio-Lehti, Erkki Härkönen | |
| Vaasan ammattikorkeakoulu | Sanna Taimen | Juha Vierola | |
| Vaasan yliopisto | Aila Markus | Ari Hovila | |
| Åbo Akademi | Tove Forslund |
Muut osallistujat: Henna Toivola, CSC; Topi Litmanen, CSC (sihteeri).
Esityslista:
1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
1.1 Läsnäolevien toteaminen
1.2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
1.3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
1.4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
2 Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista
Päätös:
3 Edellisen kokouksen muistio
3.1 Edellisen kokouksen 24.3.2023 pöytäkirja
Esitys: Hyväksytään pöytäkirja
Päätös:
4 Talous ja toiminta
4.1 Konsortion toiminnan tilannekatsaus
4.1.1 Kehityksen tilanne
4.1.2 Taloustilanne 1-4/2023
4.2 Vuoden 2024 konsortion jäsenmaksu
Esitys: Korotetaan konsortion jäsenmaksua tason B mukaisesti
Päätös:
5 Konsortion sopimusasiat
5.1 Sopimus konsortion perustamisesta tietojärjestelmäpalvelun (EXAM) järjestämiseksi
Esitys: Hyväksytään Sopimus konsortion perustamisesta tietojärjestelmäpalvelun (EXAM) järjestämiseksi
Päätös:
5.1.1 Sopimus EXAM-järjestelmän yhteiskäyttöisyydestä korkeakoulujen välillä
Esitys: Hyväksytään Sopimus EXAM-järjestelmän yhteiskäyttöisyydestä korkeakoulujen välillä
Päätös:
5.2 EXAM-yhteiskäyttöpalvelun palvelukuvaus
Esitys: Hyväksytään EXAM-yhteiskäyttöpalvelun palvelukuvaus
Päätös:
5.3 Henkilötietojen käsitelyn kuvaus: EXAM-palvelu
Esitys: Hyväksytään Henkilötietojen käsitelyn kuvaus: EXAM-palvelu
Päätös:
5.4 Henkilötietojen käsittelyn kuvaus: EXAM-yhteiskäyttöpalvelu
Esitys: Hyväksytään Henkilötietojen käsittelyn kuvaus: EXAM-yhteiskäyttöpalvelu
Päätös:
6 Omakonetentin pilotin yhteenveto ja jatkotoimenpiteet
7 Tiedoksi
8 Muut asiat
9 Kokouksen päättäminen
LIITTEET:
Liite 1: EXAM_johtoryhmä_26052023.pdf
Liite A: Liite A_jory_jasenmaksu_26052023.pdf
Liite B: Liite B_jory_sopimusasiat_26052023.pdf
Liite 2: EXAM-omakonetentin jatkokehitys