Aika: 24.11. klo 9.00-11.00
Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/62448270653
Osallistujat:
| Korkeakoulu | Johtoryhmän jäsen | Varajäsen | Läsnä |
|---|---|---|---|
| Aalto-yliopisto | Jenni Koponen | Karoliina Pakkanen | |
| Centria-ammattikorkeakoulu | Anna Pulkkinen | Jarmo Kauppinen | |
| Haaga-Helia ammattikorkeakoulu | Kirsti Niemeläinen | Olavi Kurttio | |
| Hanken Svenska handelshögskolan | Kicka Lindroos | ||
| Helsingin yliopisto | Petri Karttu | Outi Valkama | |
| Hämeen ammattikorkeakoulu | Jaana Kullaslahti (T) | Henna Pirttilä | |
| Itä-Suomen yliopisto | Sari Tervonen (T, varapuheenjohtaja) | Marko Holmavuo | |
| Jyväskylän ammattikorkeakoulu | Rika Nakamura (T, varapuheenjohtaja) | Sirpa Tuomi | |
| Jyväskylän yliopisto | Markku Närhi | Liisa Kallio (T) | |
| Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu | Pekka Uotila | Tommi Pälli | |
| Karelia-ammattikorkeakoulu | Marjo Nenonen | Jarmo Väisänen | |
LAB-ammattikorkeakoulu | Marjaana Kareinen | Mika Pulkkinen | |
| Lapin ammattikorkeakoulu | Tanja Rautiainen | Marko Mehtälä | |
| Lapin yliopisto | Tanja Rautiainen | Merija Timonen | |
| LUT-yliopisto (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT) | Marjaana Kareinen | Mika Pulkkinen | |
| Metropolia Ammattikorkeakoulu | Tuomas Orama | Tuuli Sinervo | |
| Oulun ammattikorkeakoulu | Samuli Malinen | Helena Tolonen | |
| Oulun yliopisto | Artturi Roitto | Vesa-Matti Sarenius | |
| Poliisiammattikorkeakoulu | Kirsi Viitanen | Jatta Mäntylä | |
| Satakunnan ammattikorkeakoulu | Juha Hämäläinen | Osmo Santamäki | |
| Savonia-ammattikorkeakoulu | Esa Viklund | ||
| Seinäjoen ammattikorkeakoulu | Asmo Myllyaho (T) | Tuija Vasikkaniemi | |
| Tampereen ammattikorkeakoulu | Sanna Sintonen (T) | Kirsi Jokipakka | |
| Tampereen yliopisto | Sara Selänne (T, puheenjohtaja) | Hanna-Leena Lyhdeniemi | |
| Turun yliopisto | Totti Tuhkanen (T) | Minna Vuorio-Lehti, Erkki Härkönen | |
| Vaasan ammattikorkeakoulu | Sanna Taimen | Juha Vierola | |
| Vaasan yliopisto | Aila Markus | Ari Hovila | |
| Åbo Akademi | Tove Forslund |
Muut osallistujat: Henna Toivola, CSC; Topi Litmanen, CSC (sihteeri), Lauri Pohjanen, CSC
Esityslista:
1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
1.1 Läsnäolevien toteaminen
1.2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
1.3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
1.4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
2 Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista
Päätös:
3 Edellisen kokouksen muistio
3.1 Edellisen kokouksen 15.9.2023 pöytäkirja
Esitys: Hyväksytään pöytäkirja
Päätös:
4 Talous ja toiminta
4.1 Konsortion toiminnan tilannekatsaus
4.1.1 Kehityksen tilanne
4.1.2 Taloustilanne 1-10/2023
4.1.3 Tenttivierailutilastot 1-9/2023
5 Vuoden 2024 Puheenjohtajiston valinta sekä työvaliokunnan ja tuoteomistajaryhmän nimeäminen
5.1 Puheenjohtajiston 2024 valinta
Esitys:
Päätös:
5.2 Työvaliokunnan 2024 nimeäminen
Esitys:
Päätös:
5.3 Tuoteomistajaryhmän 2024 nimeäminen
Esitys:
Päätös:
6 Johtoryhmän kokoukset 2024
Esitys: Vuoden ensimmäinen kokous perjantaina 26.1.2023 klo 12.00-14.00
Päätös:
Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajat vuodelle 2024.
Päätös:
7 Konsortion sopimusasiat
7.1 DPIA (Vaikutustenarviointi)
- Työryhmän tilannekatsaus
- Työskentelysivu: https://wiki.eduuni.fi/x/_xmZFw
7.2 Puitesopimus ja EXAM-palvelusopimus
- Tilannekatsaus sopimusasioihin
8 Konsortion kevään 2024 lähipäivät ja 10-vuotisjuhlat
8.1 Lähipäivät
Esitys: Järjestetään lähipäivät 23.-24.5.2024 Turussa
Päätös:
8.2 10-Vuotisjuhlat
Esitys: Varataan konsortion budjetista 8000 € juhlien valmisteluun
Päätös:
Esitys: Nimetään toimikunta valmistelemaan juhlia
Päätös:
9 EXAM-konsortion strategia 2030
Strategiatyön tilannekatsaus
8 Tiedoksi
- LTI-yhteistyö Aalto-yliopiston kanssa
9 Muut asiat
10 Kokouksen päättäminen
LIITTEET:
LIITE 1: EXAM_johtoryhmä_24112023.pptx