Aika: 22.3. klo 12.00-14.00
Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/61924438685?pwd=U1d4NHN4WG92Y2ZDKzEzTUhLUzdQZz09
Osallistujat:
| Korkeakoulu | Johtoryhmän jäsen | Varajäsen | Läsnä |
|---|---|---|---|
| Aalto-yliopisto | Jenni Koponen | Karoliina Pakkanen | |
| Centria-ammattikorkeakoulu | Anna Pulkkinen | Jarmo Kauppinen | |
| Haaga-Helia ammattikorkeakoulu | Kirsti Niemeläinen | Heli Lankinen | |
| Hanken Svenska handelshögskolan | Kicka Lindroos (T) | ||
| Helsingin yliopisto | Jussi-Pekka Järvinen | Outi Valkama | |
| Hämeen ammattikorkeakoulu | Jaana Kullaslahti (T) | Henna Pirttilä | |
| Itä-Suomen yliopisto | Sari Tervonen (T, varapuheenjohtaja) | Marko Holmavuo | |
| Jyväskylän ammattikorkeakoulu | Rika Nakamura (T, puheenjohtaja) | Sirpa Tuomi | |
| Jyväskylän yliopisto | Markku Närhi | Liisa Kallio (T) | |
| Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu | Pekka Uotila | Tommi Pälli | |
| Karelia-ammattikorkeakoulu | Marjo Nenonen | Jarmo Väisänen | |
LAB-ammattikorkeakoulu | Marjaana Kareinen | Arto Kutvonen | |
| Lapin ammattikorkeakoulu | Tanja Rautiainen | Marko Mehtälä | |
| Lapin yliopisto | Tanja Rautiainen | Merija Timonen | |
| LUT-yliopisto (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT) | Marjaana Kareinen | Arto Kutvonen | |
| Metropolia Ammattikorkeakoulu | Tuomas Orama | Tuuli Sinervo | |
| Oulun ammattikorkeakoulu | Samuli Malinen | Helena Tolonen | |
| Oulun yliopisto | Artturi Roitto | Vesa-Matti Sarenius | |
| Poliisiammattikorkeakoulu | Kirsi Viitanen | Mika Palonen | |
| Satakunnan ammattikorkeakoulu | Juha Hämäläinen | Osmo Santamäki | |
| Savonia-ammattikorkeakoulu | Esa Viklund | ||
| Seinäjoen ammattikorkeakoulu | Tero Hakola | Anna Lepistö | |
| Tampereen ammattikorkeakoulu | Sanna Sintonen (T) | Kirsi Jokipakka | |
| Tampereen yliopisto | Sara Selänne (T, varapuheenjohtaja) | Hanna-Leena Lyhdeniemi | |
| Turun yliopisto | Totti Tuhkanen (T) | Minna Vuorio-Lehti, Erkki Härkönen | |
| Vaasan ammattikorkeakoulu | Sanna Taimen | Juha Vierola | |
| Vaasan yliopisto | Ari Hovila | ||
| Åbo Akademi | Dan Holm |
Muut osallistujat: Henna Toivola, CSC; Topi Litmanen, CSC (sihteeri), Lauri Pohjanen, CSC
Esityslista:
1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
1.1 Läsnäolevien toteaminen
1.2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
1.3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin toteaminen
- Puheenjohtajana toimii konsortion puheenjohtaja Rika Nakamura ja sihteerinä Topi Litmanen, CSC:ltä
1.4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden toteaminen
- Pöytäkirjantarkastajat Jenni Koponen Aalto-yliopisto ja Anna Pulkkinen Centria-ammattikorkeakoulu
2 Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista
Päätös:
3 Edellisen kokouksen muistio
3.1 Edellisen kokouksen 26.1.2023 pöytäkirja
- Pöytäkirja on hyväksytty pöytäkirjantarkastajien toimesta 5.2.2024
4 Talous ja toiminta
4.1 Konsortion toiminnan tilannekatsaus
4.1.1 Kehityksen tilanne
4.1.2 Taloustilanne 1-2/2024
5 Vuoden 2025 konsortion jäsenmaksu
Esitys: Työvaliokunta esittää, että vuoden 2025 vuosimaksut pidetään vuoden 2024 tasolle eikä korotusta tehdä.
Päätös:
6 EXAM 2030 -strategia ja toimeenpanosuunnitelma
6.1. EXAM 2030 -strategian hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään EXAM 2030 strategia (missio, arvot, visio, strategiset tavoitteet ja kriittiset menestystekijät) sisältö työvaliokunnan esityksen mukaisesti.
Päätös:
6.2. Strategian toimeenpanosuunnitelma
Esitys: Työvaliokunta jatkaa toimeenpanosuunnitelman laatimista kevään 2024 aikana.
Päätös:
7 Tuoteomistajaryhmän (TO-ryhmä) jäsenyys
Oulun yliopiston tuoteomistajaryhmän jäsen vaihtuu 6.5. alkaen. Hanna Mikkonen jää pois ja hänen tilalleen tulee Annica Lundström.
Esitys: Nimetään Annica Lundström tuoteomistajaryhmän jäseneksi Annica Lundström 6.5.2024 alkaen.
Päätös:
8 Konsortion lähipäivät 23.-24.5.2024 Turussa & 10-vuotisjuhlaillallinen
Tilannekatsaus valmisteluihin
9 Tiedoksi
9.1 Yhdenvertaisuusvaltuutetun selvityspyyntö
9.2 DPIA - ajankohtaiset
9.3 EXAM-konsortion toteuttama loppukäyttäjäkysely
9.4 Akvaariorakkautta-webinaarit https://e-exam.fi/webinaarit/
9.5 CSC:n HEI asiakastyytyväisyyskysely, kyselyt lähtevät korkeakouluille 2.4.2024
9.6 EUNIS 2024 -kongressi esitys: Advancing Higher Education Assessment: Promoting Academic Integrity and Student Mobility through Collaborative Solutions
10 Muut asiat
11 Kokouksen päättäminen
LIITTEET:
LIITE 1: EXAM_johtoryhmä_22032024.pdf
LIITE 2: strategia2030.pdf
LIITE 3: EXAM konsortion selvitys ja liitteet 032024.pdf